Novavis Group S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

	§ 1
	Wybiera Pana/Panią ________	na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ 3. ______________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, przyjęte Uchwałą Nr _____________ Zarządu Novavis S.A. z dnia _____________ 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

• 1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: _____________ zł (słownie: _____________).
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie: _____________ zł (słownie: _____________).
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę: _____________ zł (słownie: _____________).
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____________ zł (słownie: _____________).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie _____________ zł (słownie: _____________) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych)..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Laskowskiemu (Andrzej Laskowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sadowskiemu (Andrzej Sadowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Laskowskiego (Andrzej Laskowski).

§ 2 Z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sadowskiego (Andrzej Sadowski).

§ 3 Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana __________ (__________) w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

§ 4 Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana __________ (__________) w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7. nadając mu następujące brzmienie:

"7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) - kapitał docelowy."

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Novavis S.A. uwzgledniający zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.