NOVATECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

노바텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 황보상무)   제3호 의안 : 결산 배당의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이장숙)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 제13기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2020-01-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황보상무	1964-07	3	신규선임	1991.01~2018.12 삼성전자 무선사업부 2019.02~2020.현재 現)노바텍 사업총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장숙	1959-12	3	재선임	비상근	2008.07~2020.현재 DQS KOREA 대표 2017.10~2020.현재 現)노바텍 감사