NOVATECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

노바텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,429		- 매출액
- 부채총계	2,392		- 영업이익	4,407
- 자본금	2,508		- 당기순이익	5,446
- 자본총계	42,037		*주당순이익(원)	1,142
나. 연결	- 자산총계	39,961		- 매출액
- 부채총계	6,595		- 영업이익	5,525
- 자본금	2,508		- 당기순이익	5,493
- 자본총계	33,366		*주당순이익(원)	1,096
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	242
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,200,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결권 정족수 부족으로 부결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1주당 배당금액은 소숫점이하는 제외하였습니다.  - 2020년 3월 24일 사내이사 백철승은 일신상의 이유로 사임하였습니다.  - 당사는 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사 권유를 하였으나,    제 13  기 정기주주총회에서 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다.    상법 제 386조에 의거 감사가 재선임될 때까지 현 감사가 권리와 의무가 있으므로    차기 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정    입니다.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황보상무	1964-07	3년	신규선임	전) 삼성전자 무선사업부 현) 노바텍 사업총괄