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노바렉스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 오송공장 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원)	- 현금배당금액은 2025 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금을 전입한 금액을 재원으로 하여 관련 법령에 따라 비과세 대상임.
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	사업목적의 추가	-
2-2호 의안	이사의 명칭, 임기 및 의무 관련 변경	-
2-3호 의안	감사위원회 구성 및 선임 외 변경	-
2-4호 의안	중간배당 신설	-
2-5호 의안	부칙 신설	-
2-6호 의안	정관 정비	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 이상구 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 권수혜 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 권수희 선임의 건	-
3-4호 의안	사내이사 이재근 선임의 건	-
3-5호 의안	사외이사 손동주 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(손동주)	-
5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영준 선임의 건	-
5-2호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	자기주식 보유·처분 계획	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상구	1963-07	3년	재선임	-CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 -CJ제일제당 영업본부장 -(주)멕시카나 대표이사 -現 (주)노바렉스 사장
권수혜	1989-05	3년	재선임	-(주)제일기획 국내캠페인팀 -한국콜마(주) 기획팀 -現 (주)노바렉스 부사장
권수희	1985-08	3년	신규선임	-삼성정밀화학 -롯데정밀화학 -現 (주)노바렉스 부사장
이재근	1968-02	3년	신규선임	-SK브로드밴드(주) -(주)세라젬 대표이사 -現 (주)노바렉스 CFO

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영준	1956-11	3년	신규선임	-금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수	-
윤형주	1961-05	3년	신규선임	-식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표	-
손동주	1973-07	3년	재선임	-에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수	-

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영준	1956-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수
윤형주	1961-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표
손동주	1973-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수

사업목적 변경 세부내역

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