NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025

노바렉스/주주총회소집결의/(2025.07.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-04
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 '자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 250억원이며, 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다. (*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호
※관련공시	-