NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 6, 2020

노바렉스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안: 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금  : 200원)  제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 신호주 선임의 건)  제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 신호주 선임의 건)     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	신규선임	전) (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅  상임 및 비상임고문 전) KDB대우증권 사외이사 전)한국증권금융 사외이사 전)세계경제연구원 상임자문위원 전)(주)노바렉스 감사 현)NH아문디자산운용(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅  상임 및 비상임고문 전) KDB대우증권 사외이사 전)한국증권금융 사외이사 전)세계경제연구원 상임자문위원 전)(주)노바렉스 감사 현)NH아문디자산운용(주) 사외이사