NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 4, 2019

노바렉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	10:00
2. 장소		충북테크노파크 미래융합기술관 1층 컨벤션홀 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임내역 보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 제11기 현금배당 승인의 건  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  제4호 의안: 사내이사 선임의 건   제4-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건   제4-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2년	신규선임	전) (주)노바렉스 대표이사 현) 한국건강기능식품협회 회장
박종진	1945-08	2년	신규선임	전) (주)노바렉스 부사장