NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

노바렉스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,314		- 매출액
- 부채총계	26,862		- 영업이익	12,407
- 자본금	4,502		- 당기순이익	10,480
- 자본총계	80,452		*주당순이익(원)	1,330
나. 연결	- 자산총계	106,321		- 매출액
- 부채총계	27,233		- 영업이익	11,335
- 자본금	4,502		- 당기순이익	9,152
- 자본총계	79,088		*주당순이익(원)	1,204
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,590,221,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제11기 정기주주총회 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안: 제11기 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술   평균가격 기준임.
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2	신규선임	(前) (주)노바렉스 대표이사 (現) 한국건강기능식품협회 회장
박종진	1945-08	2	신규선임	(前) (주)노바렉스 부사장