AI assistant
Nova Ltd. — AGM Information 2015
Mar 30, 2015
6955_rns_2015-03-30_c423b134-7b92-45e0-b096-0f00ea4f0b56.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
נובה מכשירי מדידה בע״מ
2005כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה ,)תשס׳׳ו -
חלק ראשון
ברהשם חה
״) החברה נובה מכשירי מדידה בע״מ (״ נוסהית ,המועד והמקום לכיפה הכלליסוג האס חוק (״ 1999ט-)א לחוק החברות ,תשנ״(60בהתאם להוראות סעיף ״) האסיפה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (״ ״.) החברות ', רח במשרדי החברה ,פארק המדע וייצמן, בני ין22 17:00 ,בשעה 2015 אפריל 28האסיפה תיערך ביום שלישי , במרץ 25איינשטיין, נס ציונה .המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו ,יום רביעי ,ה. 2015 באסיפה יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,לרבות באמצעות מיופה-כוח או באמצעות כתב הצבעה ,לפחות שני אם ״.) המניין החוקי )בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה (להלן :״(2 יום המחרת ,באותה כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,תידחה האסיפה מאליה ל שעה ובאותו מקום שנקבעו לאסיפה ,או ליום ,שעה או מקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ״ .)באסיפה הנדחית יהווה בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בהצבעה (לרבות באמצעות האסיפה הנדחית (להלן :״ מיופה-כוח או באמצעות כתב הצבעה ,)והמחזיקים לפחות מניה אחת - מניין חוקי .באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.
ע באמצעות כתב הצבעהיתן להצביו ניום אשר לגבירוט הנושא על סדר היפ אלון דומניס, מר אבי כהן ומר רענן כהן לכהן כדירקטוריםד"ר מיכאל ,ברונשטייןד"ר מחדש שלם בחירת 1. ת יעשהכ ל מועמד לכהונת דירקטור ההצבעה לגבי.של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה .בנפרד החלית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור בחירתה של גב' דפנה גרובר לכהן 2. . באפריל2015 מיום29 .אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל החברה 3. אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס 4. האסיפה הכללית השנתית הבאה. .2014 בדצמבר, 31החברה לתקופה שהסתיימה ב- כמו כן, בעלי המניות יתבקשו לדון בדו"חות הכספיים של ותהמוצען בנוסח המלא של ההחלט ותייתן לעיהמקום והשעות בהם נ
, רח' איינשטיין, נסתו במשרדי החברה ,פארק המדע וייצמן, בני ין22ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצע ציונה ,בימים א׳-ה׳ בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש .מספר הטלפון במשרדה הרשום של החברה הוא . 073-2295600
ים שעל סדר היום ,יפורסם ,ובו הנוסח המלא של ההחלטות ופירוט נוסף על הנושאProxy Statementמסמך ה- באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,באתר הבורסה ובמערכת התיוק האלקטרונית של רשות ניירות ערך בארה״ב יכלול מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה Proxy Statement ,)בכתובות המפורטות להלן .מסמך ה- EDGAR( וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.
תיפה הכלליהרוב הדרוש לקבלת החלטה באס
ות על ש סדר היום הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה הרוב הנדרש לאישור ההחלט .)"("רוב רגיל עם(מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,)לרבות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב ההצבעה י ן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו :כפופה לרוב רגיל ובלבד שהתקיים אחד מאלה(1) במני ,זאת 'החלטה מס2 רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי י ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לאם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנשאינו כתוצאה מקשרי ) לא עלה על שיעורבסעיף (1 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמוריםיובאו בחשבון קולות הנמנ( עים; או2) כפופה לרוב רגיל ובלבד שהתקיים אחד 'החלטה מס3 ,בנוסף .מכלל זכויות ההצבעה בחברה ) 2%זים (של שני אחו במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או )( :מאלה1 , המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורי ם לא יובאוההחלטה בעלי עניין אישי באישור ) לא עלה על שיעור של( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה1 )( או2בחשבון קולות הנמנעים; שני א;חוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה
כנדרש ע"פישי , לידי כל החלטה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אבחלק השני של כתב הצבעה זה יובהר ,כי בעל מניות כמו כן ,מוקצה מקום לסימון אם בעל המניות הינו בעל שליטה בחברה. לחוק החברות. סעיף276 שלא סימן כאמור ,או לא פירט מדוע הינו בעל שליטה/בעל עניין אישי ,לא תובא הצבעתו במניין הקולות.
תוקף כתב ההצבעה והמועד להגשתו - אישור בעלות (ראה להלן תחת[1] ות לא רשוםיבעל מנלכתב הצבעה זה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים : - צילום תעודת זהות ,דרכון או[2] ות רשוםיבעל מנהכותרת ״קבלת אישורי בעלות ,כתבי הצבעה והודעות עמדה״ ;) תעודת התאגדות.
)48כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף .יש להמציא את כתבי הצבעה עד ארבעים ושמונה ( שעות לפני מועד ההצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
הצבעה והודעות עמדה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדהירת כתבימען החברה למס
איינשטיין, נס ציונה) . ', רחחברה, פארק המדע וייצמן, בני ין22ת המשרדי החברה (לידי אורלי דין ,מזכיר ימים לאחר המועד הקובע ,כלומר עד ליום 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות הינו עד 16 .המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות ,הינו באפריל2015ראשון, ה- 5 . 2015אפריל ב
ההצבעה והודעות העמדהים בהם כתביינטרנט שמצוי האיכתובות אתר
www.magna.isa.gov.il ״): אתר ההפצה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (״ www.maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ : http://www.sec.gov/edgar.shtml :)EDGARמערכת התיוק האלקטרוני של רשות ניירות ערך בארה״ב (
הצבעה והודעות עמדהי בעלות ,כתבישוריקבלת א
בעל מניות לא רשום ,זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם ביקש זאת . 1. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
כמו כן ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל ללא תמורה ,באמצעות דואר אלקטרוני מאת חבר הבורסה שבאמצעותו 2. הוא מחזיק במניותיו ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה ,אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום ;הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
)או יותר מסך כל זכויות ההצבעה 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( 3. בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס , ״) בעל שליטה לחוק החברות (״ 268כהגדרתו בסעיף האסיפה הכללית במשרדה של החברה (שמענה מצוין לעיל ,)בשעות העבודה המקובלות ,לעיין בכתבי ההצבעה . 2005 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה ,)תשס׳׳ו-10כמפורט בתקנה
)מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה :5% ,כמות המניות המהווה חמישה אחוזים ( במרץ2015 25נכון ליום מניות רגילות. 1,363,933
)מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן 5% ,כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (2015 במרץ 25נכון ליום מניות רגילות. 1,363,933מוחזקות בידי בעל שליטה הינה:
בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
פהיום האסים בסדר יינויש
ו עשויות יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה באתרלהתפרסם הודעות עמדה . .ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת לעיל
הצבעה מתוקן מועד אחרון להמצאת כתב
היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/יםר אם תתבקש הוספת נושא לסד כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ציבורית ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה . 2000 והוספת נושא לסדר היום), תש"ס–
ן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה. מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואות12
נובה מכשירי מדידה בע״מ
2005כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה ,)תשס׳׳ו -
י חלק שנ
נובה מכשירי מדידה בע״מ. :שם החברה ', רחהמדע וייצמן, בני ין22 פארקחברה ,ת הלידי אורלי דין ,מזכיר : ההצבעה)ירה ולמשלוח כתבימען החברה (למס איינשטיין, נס ציונה. . 51-181246-3ח.צ. :מספר החברה . 17:00 ,בשעה 2015 באפריל 28יום שלישי , :פהימועד האס ״ .) חוק החברות (״1999)(א לחוק החברות ,תשנ״ט-60אסיפה כללית שנתית בהתאם להוראות סעיף :פהיסוג האס . במרץ2015 ,יום רביעי25 :המועד הקובע
ותי בעל המניפרט _________________ ות:ישם בעל המנ _________________ מספר זהות: אם איך לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _________________ :מספר דרכון _________________ נה שבה הוצא:יהמד _________________ בתוקף עד: אם בעל המניות הוא תאגיד - _________________ ד:ימספר תאג _________________ נת ההתאגדות:ימד
ן אופ ההצבעה:
| ן אופ ההצבעה: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לעניין הצעה3 – | לעניין הצעה2 – | ן אופ ההצבעה* | הנושא על סדר היום | ||||||
| האםאתה בעלשליטה או בעל ענייןאישי באישור***ההחלטה | האםאתה בעלשליטה או בעל ענייןאישי באישור**ההחלטה | ||||||||
| לא | ןכ(1) | לא | ןכ(1) | נמנע | נגד | בעד | |||
| הצעה1:בחירתו מחדש של כל אחדמהבאים לכהן כדירקטור של החברה עדהשנתיתהכלליתהאסיפהלכינוסהבאה(2): | |||||||||
| 1."ד רמיכאל ברונשטיין | |||||||||
| 2."דר אלון דומניס | |||||||||
| 3. מר אבי כהן | |||||||||
| 4. מר רענן כהן | |||||||||
| הצעה2: בחירתה של גב' דפנה גרוברלכהןכדירקטורית חיצונית של החברהלתקופת כהונה בת שלוש שנים החלמיום29באפריל2015. | |||||||||
| הצעה3: אישור עדכון תנאי כהונהוהעסקה של מר איתן אופנהיים, נשיאומנכ"ל.החברה | |||||||||
| הצעה4:אישור מינוי משרד רואיהחשבון קוסט פורר גבאי את קסיררכרואה החשבון המבקר של החברה עדהשנתיתהכלליתהאסיפהלכינוסהבאה. | |||||||||
*אי סימון בטור כלשהו בטור כלשהו (בעד/נגד/נמנע )או סימון ביותר מטור אחד ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. אין צורך לפרט עניין **בעל מניות שלא ימלא טור זה (כן/לא )או שיסמן בשני הטורים (כן ו- לא )או שיסמן ״כן״ ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין. אישי .באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה *בעל מניות שלא ימלא טור זה (כן/לא )או שיסמן בשני הטורים (כן ו- לא )או שיסמן ״כן״ ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין. **
במידה והתשובה חיובית - יש לפרט:
יש לפרט את מהות היותך בעל שליטה בחברה או מי מטעמו ,או את מהות העניין האישי בהחלטה במקום המיועד לכך לאחר הטבלה. (1) .הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד (2) ןי אישי״ מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות ין י כענ אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה ,לרבות ין י ענ אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא ״עני או קרובו הם בעלי ןי עני בו ,ולמעט ין י ענ אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה ,לרבות ןי עני אישי של אדם המצביע על-פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר ין י ענ אישי וכן ,יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו ןי עני אישי כהצבעה של בעל ין י הענ אישי , והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו.
__________________________ חתימה: ________________________תאריך: _____________________________ שם: ___________________________תפקיד:
כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות .לבעלי — )לחוק החברות )(1177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות /דרכון /תעודת ההתאגדות. —מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה