Nova Klúbburinn — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 5, 2022

Hluthafafundur

í Nova Klúbbnum hf.
2. nóvember 2022

NOVA

Stjórn Nova Klúbbsins hf. boðar til hluthafafundar sem haldinn verður miðvikudaginn 2. nóvember 2022 klukkan 16 á skrifstofu félagsins að Lágmúla 9, 108 Reykjavík, 4. hæð. Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verða nánari upplýsingar um rafræna þátttöku hluthafa aðgengilegar á vefsíðu félagsins, www.nova.is/fjarfestar.

Tillaga stjórnar að dagskrá fundarins er eftirfarandi:

1. Tillaga stjórnar um breytingu á ákvæði gr. 4.1. í sambykktum félagsins, þannig að gert sé ráð fyrir 5 stjórnarmónnum í stað 3–5 áður
2. Tillaga stjórnar um að bæta við sambykktir félagsins nýju ákvæði, gr. 4.2, um skipun tilnetningarnetndar
3. Tillaga stjórnar um aðrar breytingar á sambykktum félagsins
4. Tillaga stjórnar um skipun tilnetningarnetndar
5. Tillaga stjórnar um startsreglur tilnetningarnetndar
6. Stjórnarkjör
7. Tillaga stjórnar um að hluthafafundur sambykki tillögu startskjaranetndar um þóknun til stjórnarmanna
8. Tillaga stjórnar um að hluthafafundur sambykki tillögu startskjaranetndar um þóknun til netndarmanna í undimetndum stjórnar
9. Tillaga stjórnar um að hluthafafundur sambykki tillögu startskjaranetndar um þóknun til netndarmanna í tilnetningarnetnd
10. Önnur mál löglega fram borin

Aðrar upplýsingar:

Öll skjól og tillögur sem lagðar verða fyrir hluthafafundinn verður að finna á vefsíðu félagsins, www.nova.is/fjarfestar. Hluthófum stendur einnig til boða að nálgast skjólín á skrifstofu félagsins að Lágmúla 9, Reykjavík, virka daga milli klukkan 9:00 og 16:00. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafntramt á íslensku.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hónd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð til staðfestingar umboði sínu.

Hægt verður að greiða atkvæði á fundinum með rafrænum hætti og verða nánari upplýsingar um rafræna þátttöku og rafræna atkvæðagreiðslu aðgengilegar á vefsíðu félagsins, www.nova.is/fjarfestar.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákvæðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef þeir gera um það skriflega eða rafræna kröfu. Öski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundarins skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins eða á nettangið fjarfestatengst@nova.is eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16, sunnudaginn 23. október 2022.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn.

Í upphafi fundarins mun stjórn félagsins segja af sér til að tryggja að stjórnarkjör fari fram, enda verði ekki sjálfkjörð í stjórn félagsins. Auglýst er eftir framboðum til stjórnar og í tilnetningarnetnd félagsins.

Skv. 63. gr. a. hlutafélagalaga, nr. 2/1995, ber að tilkynna framboð til stjórnar skriflega með minnst fimm sólarhringa fyrirvara fyrir hluthafafund þar sem stjórnarkjör skal fara fram, eða fyrir kl. 16, fóstudaginn 28. október 2022. Framboðum skal skila á skrifstofu Nova að Lágmúla 9, Reykjavík, eða á nettangið fjarfestatengst@nova.is.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar og í tilnetningarnetnd verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.

Hluthafar eiga rétt á að krefjast hlutfallskosningar eða margfeldiskosningar við stjórnarkjör í einn sólarhring frá því að stjórn kunngerir niðurstöður framboða til stjórnar, enda verði ekki sjálfkjörð.

Fundargögn verða athent frá kl. 15:30 á fundardegi.

Stjórn Nova Klúbbsins hf.

NOVA
KLÚBBURINN