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Mar 13, 2026

누보/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서호로 89 서울대농업생명과학 창업지원센터 1동 102호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제7기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(별도, 연결)승인의 건	-
제2호의안	정관 일부변경(안)의 건	상법개정에 따른 변경
제3호의안	이사선임의 건	-
제3-1호의안	사외이사 김윤호 선임의 건	-
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1호의안	사내이사 김창균 보수한도 승인의 건	-
제4-2호의안	사내이사 이경원 보수한도 승인의 건	-
제4-3호의안	사외이사 김윤호 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤호	1970-01	3년	재선임	- 서울시립대학교 졸업 - 前 안진회계법인 - 現다음세무회계 경영컨설팅 대표	다음세무회계경영컨설팅 대표이사