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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

누보/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창균	1970-06	3년	재선임	경농 중앙연구소 연구원 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사
이경원	1971-01	3년	재선임	삼지물산 철강무역 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박선도	1970-02	3년	재선임	비상근	나무회계법인 파트너 회계법인 길인 파트너 현) 주식회사 누보 감사