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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

누보/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제4기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김윤호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤호	1970-01	3년	신규선임	- 서울시립대학교 졸업 - 前)안진회계법인 - 現)다음세무회계경영컨설팅 대표	도미노코리아(주) (감사)