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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

누보/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제3기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 건은 구. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다. (구. (주)누보_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도진행) -상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-