NOUSBO CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 22, 2021

대신밸런스제7호스팩/주주총회소집결의/(2021.12.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-29
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 이사회결의일(결정일)	2021-11-29	2021-12-22

- 안건 추가

임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-14
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 삼일대로 343, 6층 회의실(저동1가, 대신파이낸스센터)
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건     3-1 사내이사 김창균     3-2 사내이사 이경원     3-3 사외이사 김도순 4. 감사 선임의 건     감사 박선도 5. 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1천만원) 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건(안건 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-07-20 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창균	1970-06	3년	신규선임	1997.02 서울대학교 농학과 2000.02 서울대학교 대학원 농학과 석사 2002.02~2003.02 경농 중앙연구소 연구원 2003.03~2020.06 비젼코리아 대표이사 2007.05~현재 (주)누보 대표이사
이경원	1971-01	3년	신규선임	1993.05 일리노이주대학교 생물학과 편입 1995.06 샌프란시스코대학교 생물학과 1997.05~2002.05 삼지물산 철강무역 2003.03~2020.06 비젼코리아 대표이사 2007.05~현재 (주)누보 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도순	1965-10	3년	신규선임	89.02 서울대학교 농대 농학과 농학 학사 93.08 서울대학교 농대 농학과 작물학 석사 96.02 서울대학교 농대 농학과 잡초과학 박사과정 수료 00.03 영국 University of Bristol 잡초과학 박사 00.10~07.02 ㈜LG 생명과학 농약연구소 제초제팀장 14. 02~15.02 미국 University of California,Davis방문교수 07.03~11.08 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부조교수 11.09~17.02 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부부교수 17.04~19.04 식품안전정책위원회 산하 전문위원회(화학물질)위원 17.03~현재 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부 교수 19.03~현재 서울대학교 농장 농장장 19.08~현재 서울대학교 생물안전위원회 부위원장 20.11~현재 누보 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박선도	1970-02	3년	신규선임	상근	1996.02 연세대학교 경영학과 1997.11~2007.02 신우회계법인 회계사 2007.02~2009.04 나무회계법인 파트너 2009.05~현재 회계법인 길인 파트너 2020.11~현재 (주)누보 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부서되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 비료의 제조 2. 비료의 도.소매 3. 비철금속의 도.소매 4. 컨설팅 5. 해외 자원개발 6. 에너지 개발 7. 농약 판매업 8. 통신판매업 9. 부동산 임대업 10. 농약 제조업 11. 잔디 관리업 12. 잔디 생산업 13. 잔디 판매업 14. 일반 방제업 15. 조경사업 16. 종묘업 17. 종자업 18. 화웨도소매 19. 기타 도급업 20. 각호에 관련된 수출입업 21. 각 호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31