Noul Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

노을/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층 Ark 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	이사선임의 건	-
2-1	사내이사 안정권 재선임의 건	-
3	이사 보수 규정 승인의 건	-
4	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정권	1978-11	3	재선임	포스코경영연구원 책임연구원 영국왕립표준협회 선임심사원/전문위원 슬로워크 CSO (Chief Sustainability Officer) 현) 노을 주식회사 사내이사(COO)