NOTE — AGM Information 2011

Mar 28, 2011

Pressmeddelande Danderyd den 28 mars 2011

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 2 28 april 2011

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408 2011 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. 556408-8770, torsdagen den dagen den 28 april

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2011, senast onsdagen den 2 20 april
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711, 182 17 DANDERYD, eller per telefon 08 onsdagen den 20 april 2011 organisationsnummer, antalet aktier samt 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast 1 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person samt adress och telefonnummer. post: person- eller

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktiern före den 20 april 201 aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. 2011, genom

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600 stycken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats webbplats, www.note.eu. a www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
• 1. Val av en eller två justeringsmän.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Redogörelse för styrelsens arbete.
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
• 1. Beslut
• a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt ko koncernbalansräkning, koncernresultaträkning och ncernresultaträkning
• b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
• c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• 1. Fastställande av antalet på årsstämman valda styr styrelseledamöter.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
• 1. Val av styrelse.
• 1. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Beslut om ändring av bolagsordningen.
• 1. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
• 1. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Stefan Charette (representant för Investment AB Öresund samt styrelseordförande i NOTE AB (publ)), Bruce Grant (representant för Garden samt styrelseledamot i NOTE AB (publ)), Christer Sandberg (representant för CLS Holdings plc) samt Ulf Strömsten (representant för Catella Fondförvaltning). Ordförande i valberedningen har varit Ulf Strömsten. Garden Growth Capital LLC

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11 punkt 11 och 12)

• 1. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
• 1. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
• 1. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med 660 000 kronor, vilket är 100 fördelas enligt följande: arvode för ordförande 200 möter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Sammant föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning. , 100 000 kronor längre än föregående år. Styrelsens arvode föreslås 200 000 kronor samt arvode för övriga leda Sammantaget innebär detta att arvodesnivån per ledamot med sammanlagt . ledaaget Åke Bruce
• 1. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Grant och Henry Klotz. Nyval föreslås av Stefan Johansson. Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette. Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, .

Styrelsens förslag (punkt 1 13)

1. Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2010 fastställs utan ändring för 201 2011.

Beslut om ändring av bolagsordningen bolagsordningen (punkt 14)

1. Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändring av aktiebolagslagen, om ändring av bolags ordningens bestämmelse bolagsstämma ändras. Den föreslagna ändringen innebär att annonsering i Post- och Inrikes Tidningar bolaget annonserar i Sve allmän uppdatering samt kallelse till extra bolagsstämma. punkt 8 innebärande att de nuvarande reglerna om kallelse till kallelse skall ske genom Tidningar, hållas tillgänglig på bolagets webbplats Svenska Dagbladet att kallelse skett. Ändringen innebär vidare en anpassning till aktiebolagslagens förändrade regler om tid för bolagswebbplats samt att

Styrelsen föreslår att punkt 8 8 skall ha följande lydelse:

Utöver den ort där bolaget bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast t veckor före stämman. om ändring av tre

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bola Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i Dagens Industri Post- och Inrikes Tidningar samt på bolaget genom annonsering i Skulle utgivning av Svenska Dagbladet get Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upp framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, och inte infalla tidigare än femte upptagen i utskrift före stämman, dels i kallelsen. Sistnämnda dag får lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton femte vardagen före stämman. tagen utskrift eller annan dsommarafton, om aktieägaren

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolag tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Dand Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e aktiebolagslagen kommer från och med den 7 april 201 Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu 2011 att finnas www.note.eu. e-postadress.

Danderyd i mars 2011 NOTE AB (publ) Styrelsen

________________________

Om NOTE

NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, N uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu. Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för år 20 2010