NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

证券代码： 002987

证券简称：京北方 公告编号： 2020-010

京北方信息技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月9 日以 专人送达的方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知，本次会 议于2020 年6 月15 日下午14:00 在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事 会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经审议，公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程 序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提 下，使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资 金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损 害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的

议案》。

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对

• 《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事

2020 年6 月17 日

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