NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

京北方信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会 议以现场及通讯形式于2019年8月22日在公司会议室召开。会议应到董事9 人, 实到董事9人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由副董事 长丁志鹏先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

(1) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过了《关于调整首次公开发行股 票募集资金投资项目规模的议案》。

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于修订公司上市后适用 的《京北方信息技术股份有限公司章程(草案)》的议案》。

(3) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过了《关于审定 2016年1月1 日-2019年6月30日财务报告并报出的议案》。

(4) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过了《关于公司内部控制的自我 评价报告的议案》。

(5) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过了《关于授权董事长批准贷款 额度的议案》。

特此决议。

(本页为无正文,为《京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议 决议》之签字页)

与会董事签字:

费振勇

$\mathcal{Z}$ mm $\chi$

丁志鹏

$\frac{2}{3}$ x to $\frac{2}{3}$

赵龙虎

石晓岚

范玉顺

樊湄筑

$\frac{1}{2}$ する。

杨小舟

王鹏

王芳

(本页为无正文,为《京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议 决议》之签字页)

与会董事签字:

费振勇 赵龙虎 丁志鹏 樊湄筑 王鹏 石晓岚 范玉顺 杨小舟 王芳