NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码： 002987

证券简称：京北方 公告编号： 2022-024

京北方信息技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开 的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议 案》，决定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将具体事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第七 次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 10 — — 日上午 9:15-9:25、9:30 11:30 和下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 29 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
2.00	《关于2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021 年财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2022 年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2022 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
10.00	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√
12.00	《关于补选公司董事的议案》	√
13.00	《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案分别由公司 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 5-议案 7、议案 9-议案 12 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对 中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

议案 5、议案 13-议案 16 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有 效表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

— — 现场登记时间为 2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 9:30 11:30，下午 13:30 17:00。

电子邮件请在 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前发送至公司电子邮箱 （mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出 后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

• 3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层证券法务部 4、登记资料

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持 股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议 的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证 原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、 有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一） 进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托

人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股 东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、 有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格 的有效证明进行登记。

（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并 签注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午 13:30）办理有关入场手 续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽 早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理， 本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：刘颖、余青青 联系电话：010-82652688 传真：010-82652116

邮箱：mail@northking.net

7、相关附件：

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及 的具体操作内容和格式详见附件三。

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六、备查文件

• 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二二年四月十九日

附件一：

京北方信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

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股东姓名或名称： 证件号码： 股东账号： 持股数： 联系电话： 联系地址： 电子邮箱： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 备注：

• 1、请用正楷字填写完整信息。

• 2、法人及其他类型股东请加盖公章。

==> picture [430 x 95] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

==> picture [430 x 32] intentionally omitted <==

京北方信息技术股份有限公司：

本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士,代表本人/ 本公司出席京北方信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，并对以下事项代 为行使表决权：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》
2.00	《关于2021 年度董事会工作报告的议案》
3.00	《关于2021 年度监事会工作报告的议案》
4.00	《关于2021 年财务决算报告的议案》
5.00	《关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00	《关于2022 年度董事薪酬的议案》
8.00	《关于2022 年度监事薪酬的议案》
9.00	《关于2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》
10.00	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》
11.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》
12.00	《关于补选公司董事的议案》

13.00 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 14.00 《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 15.00 《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 16.00 《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》 17.00 《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》 18.00 《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 19.00 《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 20.00 《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》 21.00[《关于修订][<][规范与关联方资金往来的管理制度][>][的议] 案》 22.00 《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大 会会议闭会止。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效，不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项 或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

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一、网络投票的程序

1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会召开 当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。