NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 24, 2008

股票代码：000686 股票简称：东北证券 编号：2008-15 东北证券股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据 公司第六届董事会第三次会议决议，公司定于 2008 年 5 月 9 日召开 公司 2008 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2008 年 5 月 9 日（星期五）上午 9 点整。

• 2．会议召开地点：东北证券股份有限公司 13 楼会议室

• 3．本次股东大会的召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 5．会议股权登记日：2008 年 5 月 5 日

• 二、会议审议事项

• 1．审议《关于聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的

• 议案》（采取累积投票制）；

  • 2．审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

以上议案刊登于 2008 年 4 月 24 日的中国证券报、证券时报、上

海证券报及巨潮资讯网。

三、会议出席对象

• 1．截止 2008 年 5 月 5 日（星期一）下午交易结束时在中国证券

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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股 东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；

• 2．本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3．本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

• 四、会议登记

• 1．登记方法

• （1）自然人股东持本人有效身份证件原件、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人 本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托 书及委托人股票账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证 明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的， 应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东 身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代 表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

2．登记时间

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长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 11 楼证券部

邮政编码：130021

联系电话：0431-85096806

传真：0431-85096816

五、其他事项

与会股东交通、食宿费用自理

特此公告

东北证券股份有限公司董事会

二 OO 八年四月二十二日

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限 公司2008 年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。 如无意见，则代理人可自行决定对如下议案的表决内容：

表一：《关于聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》；

候选人姓名	表决票数
刘积斌
曹和平

表二：《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

议案	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人或委托人（签名）： 被委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

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附注：

1. 表一的填写说明：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《东北证券股份有限 公司章程》及其他相关规定，本次独立董事的选举采取累积投票制。 表决方法如下：

（1）股东所拥有的每一股份，有与应选出独立董事人数相同的 表决票数，即股东在选举独立董事时所拥有的全部表决票数，等于其 所持有的股份数乘以2。

（2）股东既可以将拥有的表决票集中投向其中一人，也可以分 散投向两人。但股东累计投出的票数不得超过其所有拥有的总表决票 数，否则视为弃权。

• （3）若对该议案行使弃权票，不用在表格内填写任何内容。 2．表二的填写说明：

如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“√”；如欲投票 反对议案，请在反对栏相应空格填“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏相应空格填“√”。

3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托 须加盖单位公章。

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