NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 25, 2007

股票代码：000686 股票简称：东北证券 编号：2007-61

东北证券股份有限公司

关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2007 年 11 月 12 日上午 9 点整。

• 2．会议地点：本公司 13 楼会议室

• 3．本次股东大会的召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：现场记名投票表决方式 二、会议审议事项

1．《关于增补矫正中先生为东北证券股份有限公司第六届董事 会董事的议案》。公司董事李树先生提出辞去东北证券股份有限公司 第六届董事会董事职务，根据公司股东亚泰集团提名，增补矫正中先 生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事（矫正中先生简历见同 日发布的董事会公告）。

三、会议出席对象

1．截止 2007 年 11 月 5 日（星期一）下午交易结束时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；

• 2．本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3．本公司聘请的律师。

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四、会议登记

• 1．登记方法

• （1）个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的

• 2007 年 11 月 5 日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登记；

  • （2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的

法人委托书和出席人身份证办理登记；

• （3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委

• 托书和证券公司营业部出具的 2007 年 11 月 5 日下午收市时持有“东 北证券”股票的凭证办理登记。

2．登记时间

2007 年 11 月 6 日、7 日

上午 8：30—11：30 下午 1：00—4：

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。 3．登记地点

长春市自由大路 1138 号证券大厦 11 楼证券部 邮政编码 130021

联系电话 0431-85096806

传真：0431-85604083

五、其他事项

与会股东交通、食宿费用自理

特此公告

东北证券股份有限公司董事会

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2007 年 10 月 24 日

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限

公司 2007 年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

		表决意见	表决意见	表决意见
决议内容	同意		反对	弃权
《关于增补矫正中先生为东北证券股份有限公司
第六届董事会董事的议案》

股东名称：

股东账号： 持股数：

法定代表人（签名）： 被委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

附注：1．如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“〇”； 如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“〇”；如欲投票弃权议 案，请在“弃权”栏相应空格填“〇”。

2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托 须加盖单位公章。

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