NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 17, 2007

股票代码： 000686 股票简称：东北证券 公告编号： 2007-57

东北证券股份有限公司关于召开

2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2007 年 11 月 1 日上午九点整

• 2．会议地点：本公司 13 楼会议室

• 3．本次股东大会的召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 二、会议审议事项

• 1．审议董事会通过的《公司章程》有关内容的修改；

• 2．审议授权公司董事会全权处理银华基金股权投标事宜。

• 三、会议出席对象

• 1．截止 2007 年 10 月 25 日（星期四）下午交易结束时在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；

  • 2．本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3．本公司聘请的律师。

  • 四、会议登记

  • 1．登记方法

（1）个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2007 年 10 月 25 日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登 记；

（2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的 法人委托书和出席人身份证办理登记；

• （3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委

• 托书和证券公司营业部出具的 2007 年 10 月 25 日下午收市时持有“东 北证券”股票的凭证办理登记。

  • 2．登记时间

2007 年 10 月 25 日、26 日

上午 8：30—11：30 下午 1：00—4：30

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

3．登记地点

长春市自由大路 1138 号证券大厦 11 楼证券部

邮政编码 130021

联系电话 0431-85096806

传真：0431-85604083

五、其他事项

与会股东交通、食宿费用自理

特此公告

东北证券股份有限公司董事会

2007 年 10 月 17 日

附件 1

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限

公司 2007 年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

决议内容	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
公司章程中有关内容的修改
授权公司董事会全权处理银华基金股权投标事宜

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

附注：1．如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“〇”； 如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“〇”；如欲投票弃权议 案，请在“弃权”栏相应空格填“〇”。

• 2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托

须加盖单位公章。