NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 18, 2005

**锦州六陆：召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

**2005-11-19 06:36   

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证券代码：000686　　　　股票简称：锦州六陆　　　 　　 编号： 2005－17

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年12月20日上午9时

2.召开地点：辽宁省锦州市古塔区红星里9号公司三楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：截至2005年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案

本议案在董事选举过程中采用累计投票制。

2.关于监事会换届选举的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2.登记时间：2005年12月16日、19日

上午9时-11时，下午14时-17时

3. 联系地址：辽宁省锦州市古塔区红星里9号公司证券部

邮政编码：121001

联系电话：0416-4561247

联系传真：0416-4561377

联 系 人：吴喜梅

四、其它事项

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。

五、备查文件

1、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

董　事　会

2005年11月17日

附：授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本单位)出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公

司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　 身份证号码：

股东帐户：　　　　　 　　持股数：

受托人姓名　　　　　　　 身份证号码：

委托权限：　　　　　　　 委托日期：

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