NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 15, 2015

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-055

东北证券股份有限公司

第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2015 年7 月10 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开 东北证券股份有限公司第八届董事会2015 年第四次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015 年第四次临时会议于2015 年7 月14 日以通讯表决的方式召开。

• 3.本次会议应参加表决的董事12 人，实际参加表决的董事12 人。

• 4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

• 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了《关于2015 年第二批网点设立的议案》， 同意公司设立内蒙古分公司、陕西分公司和苏州营业部，同时授权公司经营层按 照监管规定具体办理公司2015 年第二批网点设立的相关事宜。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

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