NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 15, 2012

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-061

东北证券股份有限公司

第七届董事会 2012 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2012 年10 月10 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召 开东北证券股份有限公司第七届董事会2012 年第九次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012 年第九次临时会议于2012 年 10 月12 日以通讯表决的方式召开。

• 3.本次会议应参加表决的董事13 人，实际参加表决的董事13 人。

• 4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

• 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，

董事会同意以募集资金置换预先投入“增资东证融通投资管理有限公司”的 自筹资金1 亿元。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。

内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北 证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一二年十月十五日

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