NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 4, 2012

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-051

东北证券股份有限公司

第七届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.公司于2012 年8 月1 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开

• 东北证券股份有限公司第七届董事会2012 年第六次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012 年第六次临时会议于2012 年8 月3 日以通讯表决的方式召开。

• 3.本次会议应参加表决的董事13 人，实际参加表决的董事13 人，董事宋尚

• 龙由于出差委托董事孙晓峰代为表决。

• 4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

• 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于修订<公司股指期货自营投资业务管理制度>的议案》。 根据业务的发展，公司对《股指期货自营投资业务管理制度》进行了修订。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一二年八月四日

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