NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

Feb 14, 2003

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**锦州六陆：四届董事会七次会议决议公告

**2003-02-15 06:47   

股票简称：锦州六陆　　 股票代码：000686　 公告编号：2003-003

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

四届董事会七次会议决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届董事会七次会议于2003年2月12日在公

司会议室举行，应到董事九名，实到董事九名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事

长冷述铁先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内

容：

一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2002年度财务决算报告》。

三、审议通过了《2002年度报告和年度报告摘要》。

四、审议通过了《2002年度利润分配预案》。

经辽宁天健会计师事务所审计，公司2002年度合并报表净利润为9,427,037.15元、未

分配利润为26,471,213.99元，母公司报表净利润为-80,563,421.48元、未分配利润

为-68,197,836.87元。由于母公司报表利润为负数，纳入合并范围的子公司六陆油脂有限

公司和六陆经贸有限公司本年实现利润也为负数，按照会计制度的有关规定，公司本年度

不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金和法定公益金。同时由于本年母公司报表的巨额

亏损，公司决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了调整董事会成员的预案。

由于工作变动，冷述铁先生、王锡元先生、王克学先生申请辞去公司董事职务，推荐

陈青松先生为公司董事候选人（个人简历见附件1）。

六、审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。

七、审议通过了关于修改公司章程的预案。

公司2001年度实施了公积金转赠股本方案，以公司总股本147,393,198股为基数，以资

本公积金每10股转赠1股，公司总股本增至162,132,516股，同时为进一步完善公司治理结构

，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会

《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，结合公司实际，

拟对《公司章程》作出修改、补充和完善，内容详见附件2。

八、会议定于2003年3月18日召开公司2002年度股东大会。

以上第一至七项须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

锦州经济技术开发区

六陆实业股份有限公司董事会

二○○三年二月十二日

附件1：陈青松先生个人简历

陈青松，汉族，1952年1月出生，1968年11月参加工作，天津大学工商管理专业毕业，

硕士学位中共党员，高级经济师。曾任锦州石化天元集团公司经理、锦州石化公司副经理，

现任中国石油锦州石油化工公司经理。

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