NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. — AGM Information 2003

Feb 14, 2003

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**锦州六陆：召开2002年度股东大会的公告

**2003-02-15 06:47   

股票简称：锦州六陆　　 股票代码：000686　 公告编号：2003-004

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的公告

本公司四届董事会七次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案，现就具体内

容公告如下：

1、会议时间：2003年3月18日上午9时；

2、会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议室；

3、会议议题：

（1）、审议《2002年度董事会工作报告》。

（2）、审议《2002年度监事会工作报告》。

（3）、审议《2002年度财务决算报告》。

（4）、审议《2002年度报告和年度报告摘要》。

（5）、审议《2002年度利润分配预案》。

（6）、审议调整董事会成员的预案。

（7）、审议调整监事会成员的预案。

（8）、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。

（9）、审议关于修改公司章程的预案。

4、出席会议对象：

（1）、截止2003年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

5、会议登记事项：

（1）、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办

理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（2）、登记时间：2003年3月13日至3月14日。

上午8时-----11时；

下午13时----16时。

（3）、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；

邮政编码：121001

联系电话：0416-4561247

联系传真：0416-4561377

联 系 人：吴喜梅

6、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。

特此公告。

锦州经济技术开发区

六陆实业股份有限公司董事会

二○○三年二月十三日

附：

授权委托书

兹委托　　　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州经济技术开发区六陆实业

股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　 委托人身份证号码：　　　

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：二○○三年　　月　　日

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