NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 7, 2013

0 证券代码：000597

证券简称：东北制药

编号：2013 — 041

东北制药集团股份有限公司

关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、公司第六届董事会第二次会议决定召开公司2013年度第三次临时股东大

• 会。

• 2、将第六届董事会第二次会议审议通过的《关于公司与沈阳市铁西区人民

• 政府签订土地及房产收回协议的议案》提交本次股东大会审议。

3、将第六届监事会第二次会议审议通过的《关于提名公司监事候选人的议 案》提交本次股东大会审议。

4、将第六届董事会第一次会议审议通过的《关于公司申请在银行间债券市 场发行非公开定向债务融资工具的议案》提交本次股东大会审议。 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年8 月23 日（星期五）上午10:00

• 2、会议地点：公司董事会会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决方式

• 5、出席对象：截至2013 年8 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

议案一《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议 案》

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公司与沈阳市铁西区人民政府就沈阳市铁西区重工北街37 号、沈阳市铁西 区北二西路41 号总面积为267,600 平方米的土地（含地上建筑及水电配套设施） 及沈阳市铁西区北三西路13 号地上房产签订土地收回协议。具体内容详见公司 公告2013-039、2013-040。相关评估报告及评估说明请详见2013 年8 月8 日巨 潮资讯网《东北制药集团有限责任公司及东北制药集团股份有限公司房地产拆迁 补偿项目资产评估报告书》金开评报字（2013）第014 号、《东北制药集团股份 有限公司拆迁补偿项目资产评估报告书》及《资产评估说明》金开评报字（2013） 第015 号相关内容。

议案二《关于提名公司监事候选人的议案》

监事李松涛先生因工作变动原因，向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞 去公司监事职务。由公司第二大股东中国华融资产管理股份有限公司提名，经公 司监事会审核，提名耿明阳先生为东北制药集团股份有限公司第六届监事会监事 候选人。

议案三《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的 议案》

根据公司本年融资计划安排，拟申请在中国银行间债券市场注册申请发行非 公开定向债务融资工具业务。发行总额不超过12 亿元人民币，期限不超过3 年。 面向银行间市场的定向投资人，以非公开定向发行方式在银行间债券市场发行的 短期融资券。

具体内容详见公司第六届董事会第一次会议决议公告（公告编号2013-031）、 第六届董事会第二次会议决议公告（公告编号2013-037）、公司第六届监事会 第二次会议决议公告（公告编号2013-038）。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、 持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托 人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股 东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持 股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办 理登记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间：2013 年8 月20 日上午9：00-11：00；下午13：00-16：00

3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号，东北制药集团股份有限

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公司董事会办公室

• 四、其他事项

• 1、本次会议与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号

• 3、联系人：田芳

• 4、联系电话：024-25806963

• 5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会 二0 一三年八月七日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2013

年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
议案内容	表决意见
	同 意	反 对	弃 权
议案一《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产 收回协议的议案》
议案二《关于提名公司监事候选人的议案》
议案二《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债 务融资工具的议案》

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。 委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

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