NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2012---047

东北制药集团股份有限公司

关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：公司第五届董事会第三十六次会议决定召开公司2012 年度第六 次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于确定公司2012 年内部控制审 计机构费用的议案》《关于确定公司2013 年银行授信总额度的议案》《关于公司 及子公司融资业务担保事项的议案》《关于公司资产损失核销的议案》提交本次 股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间： 2012年12月31日（星期一）上午10:30

• 2、会议地点：公司董事会会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决方式

• 5、出席对象：

截至2012 年12 月25 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

议案一：关于确定公司2012 年内部控制审计机构费用的议案

议案二：关于确定公司2013 年银行授信总额度的议案

议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案

议案四：关于公司资产损失核销的议案

具体内容详见：公司五届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号

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2012-046）。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证原件、股东账户卡、 持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托 人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股 东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持 股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登 记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间：2012 年12 月27 日上午9：00-11：00 时；下午13：00-16： 00 时

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号，东北制药集团股份有 限公司董事会办公室

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号

• 3、联系人：田芳

4、联系电话：024-25806963

• 5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一二年十二月十四日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2012 年第六次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

	授权事项
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	议案一：关于确定公司2012 年内部控制审计机构费用的议案
2	议案二：关于确定公司2013 年银行授信总额度的议案
3	议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
4	议案四：关于公司资产损失核销的议案

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

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