NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2011---026

东北制药集团股份有限公司

关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

第五届董事会第三十一次会议决定召开公司2012 年度第三次临 时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于补选公司董事的议案》、 《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 的议案提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012年7月9日（星期一）上午9:30

• 2、会议地点：公司董事会会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决方式

• 5、出席对象：

截至2012 年7 月4 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1

• 1、《关于补选公司董事的议案》

• 2、《关于修改公司章程的议案》

• 3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》

具体内容详见：公司五届董事会第三十一次会议决议公告（公告 编号2012-025）。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自 签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手 续。授权委托书见附件。

• 2、登记时间：2012 年7 月5 日上午9：00-11：00 时；下午13：

• 00-16：00 时

• 3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号，东北制药

• 集团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号

• 3、联系人：田芳

• 4、联系电话：024-25806963

2

5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一二年六月二十一日

3

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项	授权事项	授权事项	授权事项	授权事项
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	议案一：《关于补选公司董事的议案》、
2	议案二：《关于修改公司章程的议案》、
3	议案三：《公司未来三年分红规划（2012-2014）》

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 受托人（签字）： 委托人持股数： 委托人（签字）： （或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

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