NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 1, 2011

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2011---050

东北制药集团股份有限公司关于

召开2011年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

第五届董事会第二十六次会议决定召开公司2011年度第三次临时股东大 会，将本次董事会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的 议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》提交本次股东大会 审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会为公司2011年度第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、公司本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2011 年11 月17 日（星期四）下午1:30

• （2）网络投票时间：2011 年11 月16 日—2011 年11 月17 日

• 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011

• 年11 月17 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证

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券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年11 月

16 日下午15:00 至2011 年11 月17 日下午15:00 的任意时间。

• 5、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

• 6、出席对象：

截至2011 年11 月11 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股 东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

• 7、会议地点：公司董事会会议室

公司将于2011 年11 月14 日发布提示公告。

二、会议审议事项

• 1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》

• 2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第二十六次会议决议公告及相关 公告（公告编号2011-048，2011-049）

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自 签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手 续。授权委托书见附件。

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• 2、登记时间：2011 年11 月15 日上午9:00-11：00 时；下午13：

• 00-16：00 时

• 3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号，东北制药

• 集团股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

• 1、投票起止时间：

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011 年11 月17 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年11 月 16 日下午15:00 至2011 年11 月17 日下午15:00 的任意时间。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （1）采用交易系统投票的程序

• ① 投票代码与投票简称

• 深市挂牌投票代码：360597，深市挂牌股票简称：东药投票 ② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每 一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

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序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00 元
1	关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案	2.00 元

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。

反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 （2）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”； 填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验

码”激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

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服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂

失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二中的 一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一 至二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。

4、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司 营业部查询。

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五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号

• 3、联系人：田芳

• 4、联系电话：024-25806963

• 5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一一年十一月二日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

	授权事项
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案
2	关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数： 委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

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