NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 17, 2011

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2011---027

东北制药集团股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、原定本次股东大会召开方式、出席对象、股权登记日、登记方式、登记地点及现场 会议召开地点等事项均保持不变；2、本次公司向特定对象非公开发行A 股股票方案须经公 司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司于2011 年6 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》，《证券 日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011 年第一次临时股东大 会的通知》，公告编号：2011-024。为确保公司股东充分了解本次股 东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况

1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2011 年6 月21 日（星期二）下午1:30

• （2）网络投票时间：2011 年6 月20 日—2011 年6 月21 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月21 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年6 月20

1

• 日下午15:00 至2011 年6 月21 日下午15:00 的任意时间。

• 2、会议地点：公司董事会会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

• 5、出席对象：截至2011 年6 月15 日下午交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股 东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司经营范围的议案》

• 2、《关于公司基本建设投资的议案》

• 3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

• 4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表

决）

• 5、《关于非公开发行股票预案的议案》

• 6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议

案》

• 7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

• 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第二十二次会议决议公告（公告 编号2011-021）。

三、会议登记办法

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• 1、登记手续：凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证（原

• 件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托 人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身 份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的 营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理 登记手续。授权委托书见附件。

• 2、登记时间：2011 年6 月20 日上午8：30-11：30 时；下午13：

• 00-16：00 时

• 3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号，东北制药

• 集团股份有限公司董事会办公室

• 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

• 1、投票起止时间：

通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月 21 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证劵交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年6 月20 日下午 15:00 至2011 年6 月21 日下午15:00 的任意时间。

• 2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （1）采用交易系统投票的程序

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① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360597，深市挂牌股票简称：东药投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元

代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应的 申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00 元
1	议案一：《关于修改公司经营范围的议案》	1.00 元
2	议案二：《关于公司基本建设投资的议案》	2.00 元
3	议案三：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	3.00 元
4	议案四：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项 表决）	4.00 元
	（1）股票的种类和面值	4.01 元
	（2）发行方式	4.02 元
	（3）发行对象及其认购方式：	4.03 元
	（4）发行数量：	4.04 元
	（5）发行价格或定价原则：	4.05 元
	（6）本次发行股票的锁定期：	4.06 元
	（7）本次募集资金额及募集资金用途：	4.07 元
	（8）本次发行股票的上市地：	4.08 元
	（9）本次发行前滚存未分配利润安排	4.09 元
	（10）本次发行决议的有效期：	4.10 元
5	议案五：《关于非公开发行股票预案的议案》	5.00 元
6	议案六：《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报 告的议案》	6.00 元
7	议案七：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	7.00 元
8	议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》	8.00 元

注：对于议案四中有多个需表决的事项，4.00元代表对议案四中

的全部事项进行表决，4.01代表议案四中的事项（1），以此类推。 c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

4

反对，3 股代表弃权。

反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 （2）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”； 填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验

码”激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八中的 一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至八 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一 至八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。

4、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司 营业部查询。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号

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3、联系人：田芳

4、联系电话：024-25806963

5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一一年六月十七日

7

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2011

年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。	年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。	年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。	年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。	年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
	授权事项
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	议案一：《关于修改公司经营范围的议案》
2	议案二：《关于公司基本建设投资的议案》
3	议案三：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
4	议案四：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐 项表决）
	（1）股票的种类和面值
	（2）发行方式
	（3）发行对象及其认购方式：
	（4）发行数量：
	（5）发行价格或定价原则：
	（6）本次发行股票的锁定期：
	（7）本次募集资金额及募集资金用途：
	（8）本次发行股票的上市地：
	（9）本次发行前滚存未分配利润安排
	（10）本次发行决议的有效期：
5	议案五：《关于非公开发行股票预案的议案》
6	议案六：《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分 析报告的议案》
7	议案七：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8	议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。 委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

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