NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 1, 2010

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010---056

东北制药集团股份有限公司

关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

五届董事会第十三次会议审议通过的第三、四项议案：《关于核销 资产损失的议案》、《关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议 案》、（具体内容详见公司公告2010-033）。公司五届董事会第十六次 会议审议通过的第一、二、三、七项议案。公司五届监事会第十二次 会议审议通过的第一项议案，提交2010年度第二次临时股东大会。有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2010 年12 月21 日上午10：30 时

• 2、会议地点：公司董事会会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决方式

5、出席对象：截至2010 年12 月16 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或 股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

1

• 6、股权登记日：2010 年12 月16 日

二、会议审议事项

• 1、关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通

过）

• 2、关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案（五届董

• 事会第十三次会议审议通过）

• 3、关于补选曹知为公司董事的议案

• 4、关于补选才玲为公司董事的议案

• 5、关于补选李松涛为公司监事的议案

• 6、关于修改公司章程的议案

• 7、关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议案

• 8、关于核销资产损失的议案（五届董事会第十六次会议审议通

过）

三、会议登记办法

• 1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、

• 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自 签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手 续。授权委托书见附件。

• 2、登记时间：2010 年12 月17 日上午8：30-11：30 时；下午

2

13：00-16：00 时

• 3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号东北制药集

团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2、公司地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8 号

• 3、联系人：吕林全、田芳

• 4、联系电话：024-25806963

• 5、传真：024-25806300

• 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一0 年十二月一日

3

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团股份有限公 司 2010 年度第二次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在“赞 成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方 填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无 任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

会 议 议 案	同意	反对	弃权
1、关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）
2、关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案
3、关于关补选曹知为公司董事的议案
4、关于补选才玲为公司董事的议案
5、关于补选李松涛为公司监事的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议案
8、关于核销资产损失的议案（五届董事会第十六次会议审议通过）

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：二O 一0 年 月 日

4