NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 28, 2009

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2009-038

东北制药股份有限公司

关于召开二○○九年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议时间：2009 年9 月15 日（周二）上午 9:00

• 4、会议地点：东北制药集团股份有限公司一楼贵宾室。

• 5、股权登记日：2009 年9 月11 日

• 6、出席对象：

• （1）截止2009 年9 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、关于向光大银行沈阳分行申请20,000 万元借款保函的议案

• 2、关于公司在中国银行申请新增15,000 万元贷款的议案

• 3、关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请新增2.5 亿元固定资产借款的

董事会议案

• 4、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行办理10,000 万元流动资金贷款的

  • 5、关于盛京银行为东北制药总厂授信4 亿元的议案

  • 6、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4 亿元担保的议

• 案

1

• 7、东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案。

• 三、 会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委 托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户 卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异 地股东可以以信函或传真方式登记。

  • 2、登记地点：东北制药集团股份有限公司董事会办公室

• 3、登记时间：2009 年9 月 11 日，上午 9:00—11：30，下午 13：00--17:00。异 地股东可用信函或传真方式登记。

  • 四、其他事项

  • 1、联系地址及联系人：

联系地址：东北制药集团股份有限公司董事会办公室

联 系 人：田芳

电 话：024-25806963

传 真：024-25806888

• 邮 编：110026

• 地 址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37 号

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团股份有限 公司2009 年第二次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在 “ 赞成 ” 栏内相应地方填上 “√” 号；如欲投票反对决议案，则请在 “ 反对 ” 栏内相应 地方填上 “√” 号；如欲投票弃权决议案，则请在 “ 弃权 ” 栏内适当地方加上 “√” 号。 如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

序号	会 议 议 案	同意	反对	弃权
一	关于向光大银行沈阳分行申请20,000 万元借款保函的议案
二	关于公司在中国银行申请新增15,000 万元贷款的议案
三	关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请新增2.5亿元固定资产借款的董事会议案
四	关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行办理10,000 万元流动资金贷款的议案
五	关于盛京银行为东北制药总厂授信4 亿元的议案
六	关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4 亿元担保的议案
七	东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：二00 九年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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