NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 15, 2009

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2009-005

东北制药股份有限公司

关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会 全体成员 保证 公告内 容真实 、准确和完整，没 有虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏。

特别提示：本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券 监督管理委员会核准后方可实施。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议， 公司定于2009 年2 月3 日召开2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如 下：

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议时间：2009 年 2 月3 日（周二）上午 9:00

• 4、会议地点：东北制药集团股份有限公司一楼贵宾室。

• 5、股权登记日：2009 年2 月2 日

• 6、出席对象：

（1）截止2009 年2 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• 2、《关于公司申请发行公司债券的议案》

• 2.1 发行规模；

1

2.2 债券期限；

• 2.3 发行方式；

• 2.4 债券利率及还本付息；

• 2.5 向公司股东配售的安排

• 2.6 募集资金用途；

• 2.7 发行债券的上市

• 2.8 偿债保障措施

• 2.9 决议的有效期。

• 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的

议案》

• 4、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 5、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理

• 2.1 亿元授信额度的议案》

• 7、《关于以东北制药总厂持有的22,924 万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有

• 限公司信贷业务提供质押担保的议案》

• 8、《关于向中国进出口银行大连分行申请3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款

• 的议案》

• 9、《关于核销资产损失的议案》

上述议程的详细情况，请见 公司“第四届第三十次董事会决议公告”。上述议 案，其中： 5 和6 项议案采取累积投票的表决方式。股东大会就1---3 项议案及其子 议案作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、 会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委 托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东 账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手 续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：东北制药集团股份有限公司证券部

• 3、登记时间：2009 年2 月 2 日，上午 9:00—11：30，下午 13：00--17:00。异

地股东可用信函或传真方式登记。

2

四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：东北制药集团股份有限公司证券部

联 系 人：吕林全

电 话：024-25806963

传 真：024-25806888

邮 编：110026

• 地 址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37 号

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十五日

3

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在 “ 赞成 ” 栏内 相应地方填上 “√” 号；如欲投票反对决议案，则请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” 号； 如欲投票弃权决议案，则请在 “ 弃权 ” 栏内适当地方加上 “√” 号。如无任何指示，被委托 人可自行酌情投票或放弃投票。

序号	会 议 议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于公司申请发行公司债券的议案》
	2.1 发行规模
	2.2 债券期限
	2.3 发行方式
	2.4 债券利率及还本付息
	2.5 向公司股东配售的安排
	2.6 募集资金用途
	2.7 发行债券的上市
	2.8 偿债保障措施
	2.9 决议的有效期
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行 与上市相关事项的议案》
4	《关于公司董事会换届选举的议案》
5	《关于公司监事会换届选举的议案》
6	《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司 沈阳铁西支行办理2.1 亿元授信额度的议案》
7	《关于以东北制药总厂持有的22,924 万元银行承兑汇票为 东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8	《关于向中国进出口银行大连分行申请3 亿元高新技术产品 出口卖方信贷借款的议案》
9	《关于核销资产损失的议案》

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委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：二00 九年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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