NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 27, 2008

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-048

东北制药集团股份有限公司关于召开 2008 年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2008 年 10 月

15 日召开 2008 年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）会议召开相关事项：

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票的方式

会议时间为：2008 年 10 月 15 日上午 9：00 时

股权登记日：2008 年 10 月 10 日

（二）会议地点：

东北制药集团股份有限公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街 37 号） （三）会议审议事项：

关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2008 年 10 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的

股东可以授权他人代为出席；

3、公司聘请的律师。

（五）会议登记事项：

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1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办 理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还 须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以 信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：东北制药集团股份有限公司证券部

• 3、登记时间：2008 年 10 月 13 日

• 上午 8：30—12：00，下午 1：00—5：00

• （七）其他事项：

• 1、联系地址及联系人：

• 联系地址：东北制药集团股份有限公司证券部 联 系 人：吕林全

• 电 话：024-25806963

• 传 真：024-25806888

• 邮 编：110026

• 地 址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街 37 号

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

东北制药集团股份有限公司董事会

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团 股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并行使表决权。如欲 “ ” 投票赞成决议案，请在 赞成 栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反 “ ” 对决议案，则请在 反对 栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决 “ ” 议案，则请在 弃权 栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委 托人可自行酌情投票或放弃投票。

会 议 议 案	同意	反对	弃权
关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：二 OO 八年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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