NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 3, 2007

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2007-047

东北制药集团股份有限公司

关于召开2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司四届董事会第十五次会议决定召开公司2007 年度第二次临 时股东大会，有关事项如下：

一、 召开会议基本情况

• 1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会

• 2.会议召开日期：2007 年12 月19 日（星期三）上午9：00 时

• 3.会议地点：公司贵宾室

• 4.会议方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于发行短期融资券的议案

• 3、董事会对前次募集资金使用情况的补充说明

• 4、岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核

补充说明

• 5、独立董事2006 年度述职报告

• 6、关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案

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• 三、会议出席对象

1. 截止2007 年12 月12 日（星期三）下午3：00 时证券交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东或股东代理人；

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.本公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记办法

1.登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自 签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手 续；

• 2.登记时间：2007 年12 月17 日（星期一）上午8：30-12：00

• 时；下午13：00-16：00 时

• 3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37 号东北制药集团股份有

• 限公司总管理部

五、其他事项

• 1.本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

• 2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37 号

• 3.联系人：吕林全

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• 4.联系电话：024-25806963

• 5.传 真：024-25806888

• 6.邮政编码：110024

授权委托书

兹委托 先生/代表本公司出席东北制药集团股份有限公司

2007 年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名：（盖章）

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

东北制药集团股份有限公司董事会

二零零七年十一月三十日

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