NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 20, 2007

000597 2007-037 证券代码： 证券简称：东北制药 公告编号：

东北制药集团股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会第二次提示公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2007 9 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 年 25 2007 月 日召开 年度第一次临时股东大会，现提示公告如下： （一）会议召开相关事项：

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

2007 9 25 9:00 现场会议时间为： 年 月 日上午

2007 9 25 9:30 11:30 13:00 网络投票时间为： 年 月 日上午 － ，下午 15:00 － 。

2007 9 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为： 年 24 15 00 9 25 15 00 月 日 ： 至 月 日 ： 期间的任意时间。 2007 9 17 股权登记日： 年 月 日

（二）现场会议地点：

东北制药集团股份有限公司贵宾室

（三）会议审议事项：

1 、关于公司募集资金使用管理办法的议案

• 2 、关于前次募集资金使用情况说明的议案

1

• 3 、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

• 4 、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表

决）：

• 1

• （ ）发行方式

• 2

• （ ）发行股票的种类和面值

• 3

• （ ）发行数量

• 4

• （ ）发行对象及认购方式

• 5

• （ ）上市地点

• 6

• （ ）发行价格及定价依据

• 7

• （ ）附生效条件的认购合同和资产转让合同

• 8

• （ ）限售期

9 （ ）募集资金用途

• 10

• （ ）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• 11

• （ ）关于本次发行决议的有效期

• 5 、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

• 6 、关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案

• 7 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案

4 5 审议议案 、 项，关联股东需回避表决，该议案须逐项表决且 经参与表决的非关联股东表决权的三分之二以上通过。

（四）出席会议人员：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员；

2

2 2007 9 17 、截止 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可以授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 3 、公司聘请的律师。

（五）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东大 会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系 统行使表决权。

同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场和网络重复 进行表决的，以第一次有效投票结果为准。股东进行网络投票具体流 程详见附件一。

（六）会议登记事项：

1 、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证 办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人 还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以 以信函或传真方式登记。

• 2 、登记地点：东北制药集团股份有限公司总管理部

• 3 2007 9 24 、登记时间： 年 月 日

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3

• （七）其他事项：

• 1 、联系地址及联系人：

联系地址：东北制药集团股份有限公司总管理部

• 联 系 人：吕林全

• 024-25806963

• 电 话：

• 024-25806888

• 传 真：

• 110026

• 邮 编：

• 37

• 地 址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街 号

• 2 、出席会议者食宿费、交通费自理。

• 3 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 临时股东大会的进程按当日通知进行。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零零七年九月十九日

4

附件一：

参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1 、投票起止时间：

2007 9 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年 月

25 9:30 11:30 13:00 15:00 日 ～ ， ～ ；通过深圳证券交易所互联网投票系 2007 9 24 15:00 2007 9 25 15:00 统投票的时间为 年 月 日 ～ 年 月 日 。

2 、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1 （ ）采用交易系统投票的程序

• ① 投票代码与投票简称

360597 深市挂牌投票代码： ，深市挂牌股票简称：东药投票

• ② 具体程序

• a 、买卖方向为买入投票；

b “ ” 100.00 、在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号， 元代表

1.00 1 2.00 2 总议案， 元代表议案 ， 元代表议案 ，依此类推。每一议 案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案 序号	议案内容	对应的 申报价格
1	总议案：表示对以下议案一至议案七统一表决	100.00元
2	议案一：关于公司募集资金使用管理办法的议案	1.00元

5

3	议案二：关于前次募集资金使用情况说明的议案	2.00元
4	议案三：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案	3.00元
5	议案四：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 事项1：发行方式 事项2：发行股票的种类和面值 事项3：发行数量 事项4：发行对象及认购方式 事项5：上市地点 事项6：发行价格及定价依据 事项7：附生效条件的认购合同和资产转让合同 事项8：限售期 事项9：募集资金用途 事项10：本次发行前滚存未分配利润的处置方案 事项11：关于本次发行决议的有效期	4.00 4.01元 4.02元 4.03元 4.04元 4.05元 4.06元 4.07元 4.08元 4.09元 4.10元 4.11元
6	议案五：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	5.00元
7	议案六：关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的 议案	6.00元
8	议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案	7.00元

“ ” 4.00 “ ” 注：对于 议案四 中有多个需表决的事项， 元代表对 议案四 4.01 “ ” 1 4.02 中的全部事项进行表决， 元代表 议案四 中的事项 ， 元代

6

“ ” 2 表 议案四 中的事项 ，依此类推。

• c “ ” 1 2 、在 委托股数 项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反

3 对， 股代表弃权。

对，3股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• d 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申

报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 2

• （ ）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• ①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 a ．申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “ 密码服务专区 ” ；填写 “ 姓 ” “ ” “ ” 6-8 名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置 位的服务密码；如 4 申请成功，系统会返回一个 位数字的激活校验码。

b ．激活服务密码

“ 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 激活校验

” 码 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
360597	1元	4位数字的“激活校验码”

7

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
360597	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 0755-83239016 构申请。咨询电话： 。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ，进行互联网投票系统投票。

3 、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至七中的 一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至七 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一 至十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。

4 、投票结果查询

18:00 如需查询投票结果，请于投票当日下午 后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”

8

功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

9

附件二：

授权委托书

/ 兹委托 先生 女士代表本公司（本人）出席东北制药 2007 集团股份有限公司 年第一次临时股东大会，并行使表决权。如 “ ” 欲投票赞成决议案，请在 赞成 栏内相应地方填上 “√” 号；如欲投票 “ ” 反对决议案，则请在 反对 栏内相应地方填上 “√” 号；如欲投票弃权 “ ” 决议案，则请在 弃权 栏内适当地方加上 “√” 号。如无任何指示，被 委托人可自行酌情投票或放弃投票。

序号	会 议 议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司募集资金管理办法的议案
2	关于前次募集资金使用情况说明的议案
3	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件 的议案
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	―	――――	―
	（1）发行方式
	（2）发行股票的种类和面值
	（3）发行数量
	（4）发行对象及认购方式
	（5）上市地点

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6 （ ）发行价格及定价依据 7 （ ）附生效条件的认购合同和资产转让合同 8 （ ）限售期 9 （ ）募集资金用途 10 （ ）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 11 （ ）关于本次发行决议的有效期 5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告 6 的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 7 公开发行股票相关事宜的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

00 委托日期：二 七年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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