NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 29, 2006

证券代码：000597 证券简称：东北药 公告编号：2006-025

东北制药集团股份有限公司召开2006 年临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年11 月17 日（星期五）下午2：00 时

• 2.召开地点：本公司贵宾室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

• 5.出席对象：截至2006 年11 月13（星期一）日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、 高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

关于增补公司董事的议案，内容详见公司四届八次董事会决议公告

三、会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真方式

• 2.登记地点：东北制药集团股份有限公司总管理部

• 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户 卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股 股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项

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1.会议联系方式： 联系电话：024-25806963 传真：024-25806888 邮政编码：110026 联系人：郑兰娟 联系地址：沈阳市铁西区重工北街37 号 2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。 五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东北制药集团股份有限公司 2006 年度临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 股东账户： 持股数： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期： 本委托书复印有效

东北制药集团股份有限公司董事会

二OO 六年十月二十七日

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