NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jun 19, 2024

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-035

东北制药集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七

• 次会议于2024 年6 月14 日发出会议通知，于2024 年6 月19 日以通讯表决的方 式召开。

  • 2.会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任阎小佳先生

为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

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东北制药集团股份有限公司董事会

2024 年6 月20 日

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