NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-073

东北制药集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董 事会、监事会将于2021 年7 月18 日任期届满。

2021 年7 月4 日，公司股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集 团”）及其一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控集 团”）与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）签署了《东北制 药集团有限责任公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司与江西方大钢铁集团有限 公司关于东北制药集团股份有限公司股份之股份转让协议》，东药集团与盛京金 控集团拟将其持有的东北制药无限售条件流通股转让给方大钢铁，具体内容详见 刊登于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致 行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）。上述股份转让事项尚 需经国有资产监督管理部门批准，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理股份过户相关手续，存在一定的不确定性。

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》，上述权益变动后，方大钢铁需 履行全面要约收购义务。公司于2021 年7 月4 日披露了《东北制药集团股份有限 公司要约收购报告书摘要》（公告编号：2021-070），方大钢铁拟向东北制药除 方大钢铁及其一致行动人、东药集团、盛京金控集团以外的其他股东发出全面要 约收购。截至本公告披露日，要约收购尚未正式发起，公司将密切关注相关事项 的进展情况，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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考虑到上述事项的进展情况，同时由于公司第九届董事会董事候选人、监事 会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及 稳定性，经沟通后决定，公司第八届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会成员、董事会各专门委员 会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《东北制药集团股份有限公司章程》 的规定继续履行其职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履 行信息披露义务。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021 年7 月17 日

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