NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

东北制药集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关 规定，我们作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对公司第七届董事会第八次会议的所有议案进行了认真审 议，现就有关事项发表独立意见如下：

一、公司关于基本建设项目投资的议案

公司以自有资金3.88 亿元自建黄连素、氯霉素项目。该项目的建 设是公司搬迁项目之一，符合国家产业政策，项目投产后，将降低公 司黄连素、氯霉素等原料药的生产成本，提高公司产品的竞争能力。 公司独立董事同意《公司关于基本建设项目投资的议案》。

二、关于将党建工作写入公司章程的议案

将党建工作写入公司章程的要求，符合公司实际，能有效落 实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司独立董事同意 《关于将党建工作写入公司章程的议案》。

三、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务与内部控制审计机构的议案

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专 项审计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现 了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度 财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报

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告。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年 度财务报告及内部控制审计机构。年度审计费用为150 万元，其中财 务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元。

独立董事：

______________ __________________ 姚海鑫 梁杰

__________________ __________________ 赵希男 吴凤君

二零一七年七月十八日

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