臨時報告書_20250701145111

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社北洋銀行
【英訳名】	North Pacific Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　津山　博恒
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西３丁目７番地
【電話番号】	（011）261-1311（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営企画部長　野際　卓司
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西３丁目７番地
【電話番号】	（011）261-1311（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営企画部長　野際　卓司
【縦覧に供する場所】	株式会社北洋銀行東京支店（東京都千代田区大手町１丁目７番２号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

E03632 85240 株式会社北洋銀行 North Pacific Bank,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03632-000 2025-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20250701145111

2025年６月26日開催の当行第169期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式１株につき金 12.5円総額 4,721,304,388円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

普通株式 2025年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

安田光春、津山博恒、増田仁志、山田明、米田和志および神戸俊昭を取締役（監査等委員である取締

役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

栗尾史郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案　剰余金の配当の件	3,028,338	24,869	6,295	（注）１	可決　96.99
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役　を除く。）６名選任の件
安田　光春	2,787,998	265,215	6,295		可決　89.30
津山　博恒	2,651,093	402,120	6,295		可決　84.91
増田　仁志	2,853,402	199,814	6,295	（注）２	可決　91.39
山田　明	2,995,451	57,765	6,295		可決　95.94
米田　和志	3,003,050	50,166	6,295		可決　96.18
神戸　俊昭	3,010,492	42,725	6,295		可決　96.42
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任　の件
栗尾　史郎	2,988,125	65,088	6,295	（注）２	可決　95.71

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

３．賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決権を含みません。）の数に、当日出席した株主の議決権を加えた数を分母として算出しております（ただし、無効票の数の違いにより、議案ごとに分母となる議決権数は異なります。）。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本総会当日に出席し、各決議事項に対する賛否を確認できた株主の一部が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛否を確認できなかった議決権の一部を集計しておりません。

以　上

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