North Long Dragon New Materials Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 9, 2026

证券代码：301357

证券简称：北方长龙

公告编号：2026-005

北方长龙新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2026 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2026 年第一次临时股东 会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过相 关议案，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：2026 年 1 月 21 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 式样参见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合 复合材料产业园二楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是 指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

2、议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，审议事项 符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

• （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

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人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2，或者 法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券 账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见 附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方 式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格 式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 信函或电子邮件登记的应在 2026 年 1 月 22 日 15:00 前送达公司证券法务部（或 邮件发送至公司邮箱）。

（4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融 合复合材料产业园证券法务部，邮编：710100，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。

2、现场登记时间：2026 年 1 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。

• 3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民

• 融合复合材料产业园二楼会议室。

4、会议联系方式：

（1）联系人：仇昊

（2）联系电话：029-85836022

（3）传真：029-85878775

（4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn

（5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融 合复合材料产业园证券法务部。

5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费 用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投 票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

• 附件 3：股东登记表

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具 体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351357，投票简称：长龙投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 26 日（现场会议召开日），

• 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人

（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意 愿表决。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会

• 议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

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附件 3 ：

北方长龙新材料技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

2026	年第一次临时股东	会参会股东登记	会参会股东登记	表
股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）
证件名称		证件号码
股东账户		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
代理人姓名		是否提交委托书			□是	□否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：			年		月	日

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