NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-07

中兵红箭股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东 大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

• 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。

• 4.会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（周四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 — — 投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 — 13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• 6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 25 日。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于 2024 年 3 月 25 日（股权登记日）下午收市时在结算公司

• 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公

• 司院内。

二、会议审议事项

• 1.审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1为等额选举
1.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人
1.01	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 （张建新）	√
1.02	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 （吴传利）	√
1.03	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 （张大光）	√
非累积投票提案
2.00	关于2024年度日常经营关联交易预计的议案	√

2.披露情况

上述提案已由公司 2024 年 3 月 11 日召开的第十一届董事会第 二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过，具体内 容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。 3.特别提示

（1）提案 1 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 本提案采取累积投票方式等额选举产生 3 名独立董事，股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

• 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）议案 2 属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫

• 西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机 械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集 团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本

• 公司不接受电话方式登记。

• 2.现场登记时间：2024 年 3 月 26 日-27 日，每天上午 9:00 至

• 11:30，下午 14:00 至 17:00。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。

• 4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证 明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出 席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份 证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

• 6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东

• 可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2024 年 3 月 27 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话

方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

• 7.会议联系方式：

联系人：王新华，刘广论

邮箱：zqswb@zhongnan.net

联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 邮编：473000

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费

• 用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络 投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数， 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项 提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。举例如下：

如本次提案 1，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位。

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总 数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1.投票时间：2024 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15 9:25,9:30 — — 11:30 和 13:00 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 28 日上午

9:15，结束时间为 2024 年 3 月 28 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事 的议案	应选人数（3人）
1.01	关于补选公司第十一届董事会独立董事 的议案（张建新）	√
1.02	关于补选公司第十一届董事会独立董事 的议案（吴传利）	√
1.03	关于补选公司第十一届董事会独立董事 的议案（张大光）	√
非累积投 票提案
2.00	关于2024年度日常经营关联交易预计的 议案	√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以 打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日） 委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）