NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-17

中兵红箭股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第二次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东 大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2022 年3 月11 日，公 司董事会收到监事会发来的《关于提请召开2022 年第一次临时 股东大会的通知》，经2022 年3 月16 日公司第十一届董事会第 二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。

• 4.会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年4 月6 日（周三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2022 年4 月6 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2022 年4 月6 日9:15-15:00 中的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

• 6.会议的股权登记日：2022 年3 月30 日。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022 年3 月30 日（股权登记日）下午收市时在结算公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限

• 公司院内。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	√

2.披露情况

上述议案已由公司2022 年3 月11 日召开的第十届监事会第 二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年3 月15 日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届监 事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-15）。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司

• 不接受电话方式登记。

• 2.现场登记时间：2022 年3 月31 日至2022 年4 月2 日，

• 每天上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公司院

• 内。

• 4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出

• 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人

• 证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件 和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人 身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022 年4 月2 日上午12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方 式对所发信函和传真与本公司进行确认。

• 7.会议联系方式：

• 联系人：王新华，周颖

• 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 传真：0377-83882888

通讯地址：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公司院内 邮编：473000

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通

• 费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会 议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参

加网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；

• 2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决

议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022 年3 月17 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年4 月6 日的交易时间，即9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4 月6 日上午

• 9:15，结束时间为2022 年4 月6 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭 股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	√

“ ” “ ” “ ” 注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项下面的方框中选择一项， 以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）