NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 18, 2018

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-128

中兵红箭股份有限公司关于召开

2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2018年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中兵红箭股份有限 公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编 号：2018-119）。公司将于2018年12月21日（周五）下午14:30 在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内召 开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。现将召开公司2018年第三 次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：公司2018年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。

本次会议的召开已经由公司第十届董事会第十一次会 议审议通过了召开本次股东大会的议案。

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3.会议召集的合法性、合规性：公司董事会认为本次股 东大会会议召集符合《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司 章程》等有关规定。

• 4.会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年12月21日（周五）下

• 午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2018 年12 月21 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日下午15:00 至2018年12月21日下午15:00中的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网 投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第 一次有效投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2018年12月17日

• 7.出席对象：

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

• 理人：于2018年12月17日（股权登记日）下午深圳证券交易 所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有

• 限公司院内

二、会议审议事项

• 1.审议《关于前期会计差错更正的议案》；

• 2.审议《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组

• 标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》；

• 3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回

• 购股份后注销相关事宜的议案》；

• 4.审议《关于2018 年度利润分配预案的议案》；

• 5.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

• 6.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

• 7.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

• 上述议案分别由公司2018 年12 月4 日召开的第十届董

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事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，具 体内容详见公司于2018 年12 月6 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议 公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决 议公告》。

其中，议案2 属于关联交易事项，与该交易有关的关联 股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司、吉林 江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、 江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方 工业有限公司、西安现代控制技术研究所将在股东大会上对 上述议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于前期会计差错更正的议案	√
2.00	关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未 完成业绩承诺所对应股份的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注 销相关事宜的议案	√
4.00	关于2018 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

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7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

四、会议登记办法

1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函 或传真方式登记。

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018 年12 月21 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00。

3.登记地点：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公 司院内。

4.股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东 账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、 营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账 户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可， 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年12 月20 日上午9：00 点之前送达或传真到公司）， 并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7.会议联系方式：

联系人：王新华，周颖

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联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、

• 交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1 参加网络投票 的操作流程”。

六、备查文件

• 1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议

• 决议；

• 2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决

• 议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会 2018年12月19日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

• 其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年12 月21 日的交易时间，即

— — 9:30 11:30 和13:00 15:00。

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2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月20 日下午3:00，结束时间为2018 年12 月21 日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵 红箭股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）： 委托人持股数量和性质： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注		同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于前期会计差错更正的议案	√
2.00	关于前期会计差错更正导致再次触发回购重 组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议 案	√
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 回购股份后注销相关事宜的议案	√
4.00	关于2018 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

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6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项 下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大 会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日 （含当日）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

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