NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 13, 2018

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-18

中兵红箭股份有限公司关于

召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第四十六次会议审议通过，决定召开公司2018年第 二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：公司2018年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由 公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了召开本次股 东大会的议案。

3．会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次 股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月6日（周二）下午 14:30 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日 下午15:00中的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联 网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以 第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年3月1日

• 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人：

截至2018年3月1日（股权登记日）下午深圳证券交易所 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石

• 有限公司院内

二、会议审议事项

• 1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议 《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会审议的议案1、2、3 以累积投票制选举， 议案1 应选非独立董事5 人，议案2 应选独立董事3 人，议 案3 应选监事3 人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中：议案2 涉及公司独立董事候选人的选举，其任职 资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行 表决。

上述事项分别由公司第九届董事会第四十五次会议、第 九届监事会第三十一次会议和第九届董事会第四十六次会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数5 人
1.01	选举陈建华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02	选举魏军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03	选举李晓颖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04	选举李玉顺先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05	选举扈乃祥先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举韩赤风先生为公司第十届董事会独立董事
2.02	选举董敏女士为公司第十届董事会独立董事
2.03	选举吴忠先生为公司第十届董事会独立董事
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数3 人
3.01	选举杨世平先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02	选举朱绍勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.03	选举郭长吉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

四、会议登记办法

• 1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函

• 或传真方式登记。

• 2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2018

• 年3 月5 日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00 。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

司院内。

• 4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

• 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5.登记和表决时需提交文件的要求

• 法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人

• 授权委托书（见附件1）、营业执照副本复印件和出席人身份 证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委 托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

• 6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，

• 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年3 月5 日上午9：00 点之前送达或传真到公司），并 请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

• 7.会议联系方式：

• 联系人：王新华，郝洪帅 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 传真：0377-83882888

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、

• 交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

票的操作流程”。

六、备查文件

• 1．中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十五次会

• 议决议；

• 2．中兵红箭股份有限公司第九届监事会第三十一次会

• 议决议；

• 3．独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

• 4.中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十六次会

• 议决议；

• 独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选

人的独立意见

特此公告。

==> picture [169 x 17] intentionally omitted <==

董事会

2018 年2 月14 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见：

本次股东大会均为累积投票议案，填报投给某候选人的 选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为3位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得 超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日下 午15:00，结束时间为2018年3月6日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵 红箭股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

提案编 码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	√	应选人数5 人
1.01	选举陈建华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02	选举魏军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03	选举李晓颖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04	选举李玉顺先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05	选举扈乃祥先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	√	应选人数3 人
2.01	选举韩赤风先生为公司第十届董事会独立董事
2.02	选举董敏女士为公司第十届董事会独立董事
2.03	选举吴忠先生为公司第十届董事会独立董事

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3.00	关于监事会换届选举的议案	√	应选人数3 人
3.01	选举杨世平先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02	选举朱绍勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.03	选举郭长吉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

（表决方法：1.请在相应表决意见栏内填写同意票数；2.若委托人未 能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股 东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==